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洗錢防制法:銀行業實務挑戰=Anti-Money Laundering: Banking Practice Challenges

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什麼是洗錢?洗錢的方法是什麼?三個常見的階段各是什麼?這些問題在過往並不受人重視,然而在兆豐洗錢案後,台灣關於洗錢防制的制度、由來、方法的討論漸漸熱烈。近期在新洗錢防制法適用後,銀行將會開始建構風險管理與法遵制度,以及建立名單掃描、交易監控、客戶盡職調查的制度。然而實務作業往往東看一個法規,西看一個規範,很難結構性建立完善的制度。有鑑於此,本書深入淺出從實務操作面出發,以及作者多年於外商銀行和系統商的洗錢系統導入與制度架構的經驗,說明在新洗錢防制法下,最適當的作業模式,以及銀行的實務作業挑戰為何!

作者簡介

王任翔(Daniel Wang)

  經 歷
  現為台灣賽仕(SAS Institute)公司顧問,專職風險管理領域。過去曾任台灣豐銀行(HSBC)客戶盡職調查經理,帶領團隊建立CDD流程,並曾於香港執行亞太區共同申報標準(CRS)專案管理。曾任台灣花旗銀行(Citibank)洗錢防制分析師,專責交易監控分析。

  學 歷
  台灣大學財金系、英國曼徹斯特大學碩士。

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